公司章程

第一章 总则

第 一 条:本公司依照农产品市场交易法及公司法股份有限公司之规定组织,定名为台东县农产股份有限公司。

第 二 条:本公司将本县农特产品行销至国内、外,并以改善肉品运销强化肉食卫生,缩短肉品生产与消费价格之差距,增进农民,产业利益及减轻消费者负担为宗旨。

第 三 条:本公司所营事业如下:

  • 01.C101010 屠宰业
  • 02.C103050 罐头、冷冻、脱水及腌渍食品制造业
  • 03.F101040 家畜家禽批发业
  • 04.F101061 农产品批发市场
  • 05.F108040 化妆品批发业
  • 06.F201010 农产品零售业
  • 07.F201020 畜产品零售业
  • 08.F208040 化妆品零售业
  • 09.F401010 国际贸易业
  • 10.F501060 餐馆业
  • 11.JE01010 租赁业
  • 12.ZZ99999 除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务

第 四 条:本公司设总公司于台东县台东市,并得视业务需要经董事会决议,依法在境内设立分公司。

第 五 条:本公司之公告方法依照公司法第廿八条规定办理。

第二章 股份

第 六 条:本公司资本总额定为贰仟捌佰柒拾贰万元整,分为贰仟捌佰柒拾贰股,每股金额壹万元整,全额发行。

第 七 条:本公司股票概为记名式由董事三人以上签名盖章,经依法签证后发行之。

第三章 股东会

第 八 条:本公司股东会分常会及临时会二种,常会每年召集一次,于每会计年度终了后六个月内,由董事会依法召开,临时会于必要时依法召开之。

第 九 条:本公司股东代表由出资台东县政府指派

第 十 条:股东代表因故不能出席股东会时,得出具公司印发之委托书,载明授权范围委托代理人出席。

第 十一 条:股东会之决议除公司法另有规定外,应有代表巳发行股份总数过半数股东之出席,以出席股东表决权过半数之同意行之。

第四章 董事及监察人

第 十二 条:本公司设董事九人,监察人一人,均由股东会就有行为能力之股东中选任之,任期均为三年,续派或连选均得连任,但股东当选为董事、监察人,得依其公务员职务关系随时改派,改派之董事、监察人,其任期均以补足原任期为止。

第 十三 条:董事会由董事组织之,由三分之二以上之董事之出席及出席董事过半数之同意互选常务董事三人,再由常务董事互选董事长一人,董事长对外代表本公司。

第 十四 条:董事会以每三个月开会一次为原则,必要时得召开临时会议,均由董事长召集之。
董事会之决议除公司法另有规定外,须有董事过半数之出席,以出席董事过半数之同意行之。董事长因故不能主持会议或行使职权时由董事长指定代理或由董事互推一人主持。

第 十五 条:监察人单独依法行使监察权外,并得列席董事会议,但不得加入表决。

第五章 经理人及职员

第 十六 條:本公司設總經理人一人,綜理公司業務,其委任、解任須有全體董事過半數之同意。

第 十六 条:本公司设总经理人一人,综理公司业务,其委任、解任须有全体董事过半数之同意。

第六章 会计

第 十八 条:本公司应于每会计年度终了,由董事会造具(一)营业报告书(二)资产​​负债表(三)财产目录(四)损益表(五)盈余分派或亏损拨补之议案等各项表册依法提交股东常会,请求承认后提报台东县议会审议。

第 十九 条:本公司决算如有盈余,弥补以往年度亏损,提百分之十为法定盈余公积,如尚有盈余,应以之充实设备、改善产销及经营业务,不得移作他用。

第七章 附则

第 二十 条:本公司所使用肉品市场土地,建筑物及设施产权属于台东县政府所有。

第 廿一 条:本公司组织及分层负责办事明细表另定之。

第 廿二 条:本章程未订事项,悉依公司法、农产品市场交易法及其他法令规定办理。

第 廿三 条:本章程订立于中华民国74年02月04日
第01次修订于民国92年05月10日
第02次修订于民国98年05月25日
第03次修订于民国104年12月07日
第04次修订于民国105年09月12日
第05次修订于民国106年11月16日

组织自治条例

第 一 条:本自治条例依台东县政府组织自治条例第十二条制定之。

第 二 条:本公司为县属公营事业机构置总经理一人承董事长之命综理业务,并指挥监督所属员工,置副总经理一人协助总经理管理公司业务。

第 三 条:本公司为业务需要设有下列单位分掌有关事项:

  • 业务研发部—掌理家畜(禽)来源调配管理、集运、拍卖交易、核算、交货及供应人承销管理与服务、农特产品研发相关企划及仓储管理等事项。
  • 电宰事业部—掌理家畜(禽)电宰、分切、品质管制加工及运输配送暨机械维护等事项。
  • 资产人力部—掌理文书、庶务、出纳、印信、警卫、安全防护、污染防治及卫生暨奖惩、考核、抚恤、福利、差勤、升迁、任免等事项。
  • 财务管理部—掌理岁计、会计、统计、审核、财务分析及规划等事项。
  • 行销企划部—掌理农特产品采购、品管、货源统计分析及开发市场通路及网路行销之建制管理等事项。

第 四 条:本公司各部置经理、业务员、技术员、兽医、事务员、助理员、雇员、技术士、事务士等,分别承总经理、副总经理及各单位主管之命办理各该管业务。

第 五 条:总经理差假时其职务按副总经理、业务研发部、资产人力部、财务管理部、行销企划部、电宰事业部各部经理依序代理。

第 六 条:本公司设业务会报,由副总经理、各单位主管及总经理指定之人员组成之。

第 七 条:业务会报,除业务报告及检讨改进事项外,其讨论范围如下:

  • 股东大会及董事会决议案之执行事项。
  • 业务发展之计画及执行事项。
  • 员工之考核事项。
  • 总经理临时交办事项。
  • 突发事件之处理事项。

第 八 条:本公司员额编制表另定之。

第 九 条:本公司分层负责办事明细表另定之。

第 十 条:本自治条例自公布日施行。